２０２６年１月、台湾検察がOnePlusのPete Lau CEOに対し起訴しました。本記事では、中国企業が直面する法的リスクを詳解します。 Ⅰ. 事実認定：告発の構造と巧妙な偽装手法 【･･･

金融機関や特定事業者が「外国PEPs（重要な公的地位にある者）」やその家族と取引を行う際、通常の本人確認だけでは不十分であることをご存知でしょうか。 これらは「犯罪収益移転防止法（犯収法）･･･